Республиканская оптово-розничная база "Крым"

ПРОТОКОЛ № 01-Л

Засідання лічильної комісії, призначеної для підбиття підсумків за результатами голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Республіканська оптово-роздрібна база «Крим»

«30» квітня 2012 року

АР Крим, м. Сімферополь, пров. Бокуна 32,

 Присутні: Голова реєстраційної комісії Біленко Тетяна Євгенівна,

 Загальні збори проводяться у формі наявної присутності акціонерів.

Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), що у сукупності володіють (представляють) 649 710 акцій Товариства, що надають право голосу зі всіх питань компетенції Загальних зборів, що складає 83,4073% від загальної кількості акцій Товариства, що голосують, та прийнятні до визначення кворуму.

Усього заготовані 59 бланків бюлетенів для голосування.

Видано учасникам Зборів 3 бланки бюлетенів.

Підчас відкриття урни голосування в ній знаходилося 3 бланки бюлетенів.

Зіпсованих при заповнені бланків бюлетенів – немає,

Бланків бюлетенів, що не здавалися – немає,

Кількість акцій у дійсних бюлетенях складає 649 710 штук.

 Питання, що включені до бюлетеню для голосування:

1. Обрання робочих органів зборів.
2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності  за  2011  рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності   за  2011  рік.
4. Затвердження  звіту та висновків Ревізора Товариства про результати перевірок фінансово-господарської діяльності  за 2011 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) по результатам  діяльності Товариства  за  2011  рік.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства  шляхом викладення його у новій редакції.

1. З першого питання порядку денного:

1. Обрати:          

Головою зборів –  Мизнікову Катерину Віленовну

Секретарем зборів – Драліну Надію Олексіївну

2. Затвердити наступний склад лічильної комісії (1 особа):

Голова комісії: Біленко Тетяна Євгенівна

Рішення прийняте

 З другого питання порядку денного:

1.Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік - затвердити.

2.Фінансово-господарську діяльність Товариства визнати задовільною.

3. Затвердити основні напрямки розвитку фінансово-господарської діяльності підприємства у 2012 році.

Рішення прийняте

 З третього питання порядку денного:

Затвердити Звіт Наглядової ради.

Рішення прийняте

 З четвертого питання порядку денного:

Затвердити Звіт та висновки Ревізора Товариства.

Рішення прийняте

 З п’ятого питання порядку денного:

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2011 рік.

Рішення прийняте

 З шостого питання порядку денного:

Прибуток спрямувати на покриття збитків минулих періодів.

Рішення прийняте

 З сьомого питання порядку денного:

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити Мизнікову Катерину Віленовну підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Рішення прийняте

 Всі бюлетені запечатані у окремий конверт, який заклеєно, скріплено печаткою Товариства та посвідчено підписом члена Лічильної комісії.

 Голова лічильної комісії                                                    Т. Є. Біленко

Протокол счётной комиссии 2013 год.doc